ورشة عمل تخصصية في: الإمتثال وغسيل الأموال

(38 Reviews) الدورة باللغة العربية
من الأحد إلى الخميس (اسبوع واحد)
ورشة عمل تخصصية في: الإمتثال وغسيل الأموال
التنبيه بأقرب موعد للإنعقاد

المستهدفون لحضور الورشة

  • مسؤولي تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال
  • الماليين والمراقبين الماليين لعملية غسيل الأموال
  • مراقبي الإمتثال والمدراء المدققين
  • لموظفين الذين يتطلب عملهم الإمتثال لمكافحة غسيل الأموال

المحاور

  • الإمتثال
  • قواعد بيانات الإمتثال وإطار الإمتثال وإعداد برنامج مراقبة الإمتثال
  • المهام والمسؤوليات ونطاق وظيفة الإمتثال
  • دور الإمتثال
  • قاعدة إعرف عميلك
  • كيفية تطبيق الإمتثال على العملاء
  • تقييم مستوى الإمتثال بالبنك
  • أدوات تقييم مستوى الإمتثال
  • الحسابات مرتفعة المخاطر
  • تقييم مستوى الإمتثال بالمصرف
  • قائمة المخاطر ومستوى إدارة هذة المخاطر و عدد الفجوات و الأخطاء
  • تقرير الإمتثال
  • المستجدات الرقابية ( التعليمات الرقابية الجديدة)
  • خطط العمل الموضوعة للإلتزام بالمتطلبات الرقابية
  • مفهوم غسيل الأموال
  • مخططات غسيل الأموال
  • تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك
  • وسائل إثبات مصادر الدخل
  • التوصيات الصادرة عن اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
  • معايير لتقييم الإلتزام بالمبادئ الأساسية بازل 1،2،3
إستراتيجيات التدقيق ومعايير المراجعة الداخلية
إستراتيجيات التدقيق ومعايير المراجعة الداخلية
إعداد وعرض التقارير الإدارية الخاصة بالتدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية
إعداد وعرض التقارير الإدارية الخاصة بالتدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية
الشؤون المالية و الرقابة الفعالة على المدفوعات والمقبوضات المالية
الشؤون المالية و الرقابة الفعالة على المدفوعات والمقبوضات المالية
شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال
شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال
المنظومة المتكاملة في الأساليب الحديثة في التحقيقات الإدارية في الشركات والمصارف
المنظومة المتكاملة في الأساليب الحديثة في التحقيقات الإدارية في الشركات والمصارف
التدقيق والضبط المالي تحت مظلة COSO
التدقيق والضبط المالي تحت مظلة COSO
المنظومة المتكاملة في كيفية إعداد تقارير المراجعة
المنظومة المتكاملة في كيفية إعداد تقارير المراجعة
المنظومة المتكاملة في التفتيش والمتابعة في القطاع المصرفي
المنظومة المتكاملة في التفتيش والمتابعة في القطاع المصرفي
الرقابة الداخلية وأعمال الرصد والتقييم على أساس المخاطر
التدقيق المالي والمحاسبي وفقاً للمعايير الدولية
التدقيق المالي وتصحيح التجاوزات والإنحرافات
المنظومة المتكاملة في الرقابة على المصارف
الرقابة والمراجعة المبنية على المخاطر
مُتخصص مُعتمد في الرقابة الداخلية
الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف
المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي للإستثمارات
إعداد ومراجعة الموازنات الحكومية والحسابات الختامية
الحوكمة ومكافحة الفساد في وقت الأزمات
العمليات النقدية ونظام الرقابة الداخلية عليها
تدقيق البيانات المالية وتقديرالمخاطروالضبط الداخلي
‏الحوكمة وإدارة المخاطر والإمتثال
منع الإحتيال وإكتشافه والتحقيق فيه
المعايير والممارسات الحديثة في تدقيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مهارات‏ كتابة التقاريروالتواصل ‏‏لمُراجعي الحسابات
إدارة عمليات تدقيق الحسابات والرقابة المالية
الرقابة الفعالة على المدفوعات والمقبوضات المالية
تقنيات المراجعة والتدقيق الداخلي والمهارات الرقمية للمراجع الداخلي للحسابات
تقنيات المراجعة والتدقيق الداخلي والمهارات الرقمية للمراجع الداخلي للحسابات